Статья 12. Применение риск-ориентированного подхода

1. Бюро экономической безопасности Украины в своей аналитической деятельности применяет риск-ориентированный подход.

2. Критерии риска, используемые при применении риск-ориентированного подхода, делятся на критерии, связанные с правонарушителем, характером и видом противоправного действия, отраслевыми особенностями системных криминальных явлений, финансовыми потерями государства от оптимизации уплаты налогов и тому подобное.

Критерии рисков определяются Бюро экономической безопасности Украины самостоятельно.

3. Риск-ориентированный подход должен быть пропорциональным характера и масштаба деятельности Бюро экономической безопасности Украины в соответствующей сфере.

4. При применении риск-ориентированного подхода осуществляется:

1) оценки, повторное оценки рисков;

2) периодическая фиксация результатов его применения;

3) поддержка в актуальном состоянии информации по оценке рисков.

5. Порядок применения риск-ориентированного подхода утверждается приказом Бюро экономической безопасности Украины.

Статья 12 ЗУ О Бюро экономической безопасности Украины на русском языке с изменениями 2021 год №1150-IX от 28.01.2021