Статья 2. Определение терминов

1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) анализ рисков - информационно-аналитическая деятельность по оценке угроз экономической безопасности, степени ее уязвимости и уровня негативного воздействия на нее;

2) детектив Бюро экономической безопасности Украины - должностное лицо Бюро экономической безопасности Украины, уполномоченное в пределах компетенции, определенной Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" и Уголовным процессуальным кодексом Украины, осуществлять оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Бюро экономической безопасности Украины;

3) уголовный анализ - информационно-аналитическая деятельность, направленная на установление взаимосвязей между данными о преступной деятельности и другим данным, потенциально с ними связанными, их оценки и интерпретации, прогнозирования развития исследуемых событий с целью их использования для выявления, пресечения и расследование уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

4) неструктурированные данные - форма представления данных и / или информации в виде полнотекстовых баз данных, содержащих тексты, не имеющие единой структурной организации, но представлены в форме, позволяющей осуществлять быстрый поиск;

5) совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины - постоянно действующий коллегиальный выборный орган, который создается для осуществления общественного контроля за деятельностью Бюро экономической безопасности Украины, налаживания эффективного взаимодействия с общественностью, осуществление других полномочий, определенных законодательством;

6) риск - угроза, что идентифицируется в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной или инвестиционной сфере, влияние которой приводит к тенизации экономики и ослабление экономической безопасности государства;

7) риск-ориентированный подход - выявление, оценка и определение рисков совершения уголовных преступлений в сфере экономики, а также принятия соответствующих мер по управлению рисками способом и в объеме, обеспечивающих минимизацию этих рисков в зависимости от их уровня;

8) управление рисками - разработка на основе оценки рисков и реализация управленческих решений, направленных на минимизацию этих рисков, а также на повышение способности государственных институтов по нейтрализации угроз экономической безопасности.

2. Термин "безупречная деловая репутация" употребляется в настоящем Законе в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

3. Другие термины употребляются в настоящем Законе в значениях, приведенных в законодательстве Украины.

Статья 2 ЗУ О Бюро экономической безопасности Украины на русском языке с изменениями 2021 год №1150-IX от 28.01.2021