Статья 11-1. Включение / выключение физических лиц, юридических лиц и организаций в / из санкционных списков Совета Безопасности ООН и перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции

Служба безопасности Украины при осуществлении мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности, в порядке, определенном законодательством в сфере борьбы с терроризмом, обнаруживает физических лиц, юридических лиц и организации, которые соответствуют критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, для включения / выключения в / из соответствующих санкционных перечней, в том числе перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и оперативно проверяет информацию о соответствии физических лиц, юридических лиц и организаций таким критериям в рамках запроса иностранного государства. При этом Служба безопасности Украины использует утвержденные Кабинетом Министров Украины доказательные стандарты обоснованного подозрения для включения / выключения в / из соответствующих санкционных списков.

Во время сбора информации для выявления физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, для включения / выключения, а также для проверки информации о соответствии физических лиц, юридических лиц и организаций таким критериям в рамках запроса иностранного государства Служба безопасности Украины пользуется полномочиями, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины , настоящим Законом, другими законами, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, актами Кабинета Министров Украины, а также другими нормативно правовыми актами.

В случае выявления при осуществлении мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности, физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, для включения в санкционных списков или установления факта соответствия физических лиц, юридических лиц и организаций следующим критериям при проверке информации в рамках запроса иностранного государства, Служба безопасности Украины в судебном порядке инициирует вопрос о включении таких лиц в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и / или подает предложения в комитеты Совета Безопасности ООН и / или иностранных государств о включении таких лиц в соответствующие санкционных списков.

В случае установления в ходе осуществления мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности, физических лиц, юридических лиц и организаций, которые больше не соответствуют критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, для включения в санкционных списков или установления факта несоответствия физических лиц, юридических лиц и организаций следующим критериям при проверке информации в пределах запроса иностранного государства, Служба безопасности Украины в судебном порядке инициирует вопрос об исключении таких лиц из перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и / или подает предложения в комитеты Совета Безопасности ООН и / или иностранных государств об исключении таких лиц из соответствующих санкционных списков.

Наличие уголовного производства не является обязательным условием для инициирования Службой безопасности Украины вопрос о включении / выключения физических лиц, юридических лиц и организаций в / из соответствующих санкционных списков, включая перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции .

Включение физических лиц, юридических лиц и организации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и исключения физических лиц, юридических лиц и организации с такой перечень осуществляется по решению суда.

Статья 11-1 ЗУ О борьбе с терроризмом на русском языке с изменениями 2021 год №638-IV от 20.03.2003, редакция от 03.07.2020