Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 188-11. Невыполнение постановлений, распоряжений, предписаний, заключений, а также других законных требований должностных лиц органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
- Статья 279-6. Особенности рассмотрения дела об административном правонарушении в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксировано в автоматическом режиме, совершенное на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами Украины
- Статья 163-13. Нарушение порядка приема наличных для последующего ее перевода
- Статья 172-19. Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих
- Статья 317-1. Порядок исполнения постановления о лишении права управления транспортным средством
- Статья 150. Нарушение правил пользования жилыми домами и жилыми помещениями
- Статья 166-7. Противодействие временной администрации или ликвидации банка
- Статья 228. Центральный орган исполнительной власти по вопросам гражданской авиации
- Статья 83. Нарушение правил применения, хранения, транспортировки, обезвреживания, ликвидации и захоронения пестицидов и агрохимикатов, токсичных химических веществ и других препаратов
- Статья 98. Расточительное расходование топливно-энергетических ресурсов