Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 330. Последствия невыполнения постановления в части возмещения имущественного ущерба
- Статья 299. Обращение постановления к исполнению
- Статья 195-4. Нарушение порядка производства, приобретения, хранения или продажи электрошоковых устройств и специальных средств, применяемых правоохранительными органами
- Статья 148-5. Нарушение правил о взаимодействии телекоммуникационных сетей общего пользования
- Статья 28. Оплатное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения
- Статья 188-35. Невыполнение законных требований Высшей квалификационной комиссии судей Украины, квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или членов этих органов о предоставлении информации
- Статья 166-16. Незаконные действия при банкротстве
- Статья 184-2. Нарушение порядка или сроков представления информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без опеки (попечительства) родителей
- Статья 240. Органы рыбоохраны
- Статья 82-8. Захоронение непереработанных (необработанных) бытовых отходов
- Статья 91-2. Превышение лимитов и нормативов использования природных ресурсов
- Статья 195. Нарушение работниками предприятий, учреждений, организаций правил хранения или перевозки огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов
- Статья 60. Нарушение правил водопользования
- Статья 238-2. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере карантина растений
- Статья 188-8. Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора (контроля) в сфере пожарной и техногенной безопасности