Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 177-2. Изготовление, приобретение, хранение или реализация фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий
- Статья 153. Уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенные к лесному фонду
- Статья 42-2. Переработка или сбыт радиоактивно загрязненных продуктов питания или другой продукции
- Статья 180-1. Нарушение порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания
- Статья 58. Нарушение правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр
- Статья 212-13. Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск
- Статья 172-9-2. Нарушение законодательства в сфере оценки воздействия на окружающую среду
- Статья 116-3. Нарушение правил регистрации торговых судов
- Статья 121-1. Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах
- Статья 297-1. Право на пересмотр постановления по делу об административном правонарушении
- Статья 325-2. Исчисление срока выполнения общественно полезных работ
- Статья 18. Крайняя необходимость
- Статья 235. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки
- Статья 257-1. Особенности составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9, 188-46 и 212-15, в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины
- Статья 111. Нарушение правил безопасности полетов