Статья 166-9. Нарушение законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Нарушение требований по осуществлению надлежащей проверки, требований по выявлению принадлежности клиентов и других определенных законом лиц в политически значимых лиц, членов их семей, лиц, связанных с политически значимыми лицами; непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством ; нарушение требований по созданию (ведение) и хранения документов (в том числе электронных), записей, данных, информации; нарушение требований по сопровождению переводов информацией об инициаторе и получателя перевода; нарушение требований об отказе от установления (поддержания) деловых отношений (проведение финансовой операции); нарушение порядка приостановления финансовых (финансовой) операций (операции), а также порядка замораживания или размораживания активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием; нарушение требований по выявлению и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от трехсот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Непредоставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом) по запросу центрального органа исполнительной власти, реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, -
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
{Часть третья статьи 166-9 исключена на основании Закона № 361-IX от 06.12.2019}
Статья 166-9 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 305. Контроль за исполнением постановления о наложении административного взыскания
- Статья 236. Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы
- Статья 127-2. Нарушение порядка временного задержания транспортных средств и их хранения, нарушения законодательства в сфере оплаты услуг по парковке транспортных средств
- Статья 163-4. Нарушение порядка удержания и перечисления налога на доходы физических лиц и представления сведений о выплаченных доходах
- Статья 212-5. Нарушение порядка учета, хранения и использования документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию
- Статья 317-1. Порядок исполнения постановления о лишении права управления транспортным средством
- Статья 53. Нарушение правил использования земель
- Статья 244. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе
- Статья 17. Обстоятельства, исключающие административную ответственность
- Статья 188-20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів
- Статья 245. Задачи производства по делам об административных правонарушениях
- Статья 164-10. Нарушение законодательства, регулирующего осуществление заготовки металлолома и операций с металлоломом
- Статья 188-55. Невыполнение законных требований образовательного омбудсмена
- Статья 188-26. Невыполнение законных требований Главного государственного фитосанитарного инспектора Украины, главных государственных фитосанитарных инспекторов, государственных фитосанитарных инспекторов
- Статья 244-1. Органы, осуществляющие государственный пробирный контроль