Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 188-46. Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
- Статья 185-9. Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника транспорта, осуществляющего контроль за перевозкой пассажиров
- Статья 65. Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка
- Статья 166-25. Непредставление или представление не в полном объеме сведений для внесения в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей
- Статья 124-1. Непредоставление транспортных средств полицейским и медицинским работникам, а также непредоставление военных транспортных средств должностным лицам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины
- Статья 244-12. Органы государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности
- Статья 166-17. Фиктивное банкротство
- Статья 314. Порядок исполнения постановления о конфискации предмета, денег
- Статья 188-7. Невыполнение законных требований национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации
- Статья 53-3. Снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков без специального разрешения
- Статья 221-1. Местные хозяйственные и административные суды, апелляционные суды и Верховный Суд
- Статья 77. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах
- Статья 278. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении
- Статья 269. Потерпевший
- Статья 263. Сроки административного задержания