Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 251. Доказательства
- Статья 147. Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей
- Статья 53-6. Нарушение законодательства о Государственном земельном кадастре
- Статья 166-5. Нарушение банковского законодательства, законодательства в сфере государственного регулирования рынков небанковских финансовых услуг, валютного законодательства, законодательства, регулирующего перевод средств в Украине, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществления рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка
- Статья 77. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах
- Статья 216. Правомочность заседаний коллегиальных органов
- Статья 166-7. Противодействие временной администрации или ликвидации банка
- Статья 188-25. Невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере страхового фонда документации
- Статья 42. Нарушение санитарных норм
- Статья 201. Незаконное изъятие паспортов и принятие их в залог
- Статья 244-6. Органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
- Статья 95-1. Нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по вопросам технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования
- Статья 323. Исчисление срока отбывания исправительных работ
- Статья 264. Личный досмотр и досмотр вещей