Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 163-14. Нарушение порядка осуществления операций с электронными деньгами
- Статья 172-19. Нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих
- Статья 195-6. Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств
- Статья 106. Ввоз в Украину, вывоз из Украины, транзит через ее территорию, вывоз из карантинных зон или ввоз в них объектов регулирования, не прошедших фитосанитарный контроль
- Статья 319. Порядок исполнения постановления о лишении права охоты
- Статья 164-6. Демонстрация и распространение фильмов без государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов
- Статья 279. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении
- Статья 164-3. Недобросовестная конкуренция
- Статья 148-3. Использование средств связи с целью, противоречащей интересам государства, с целью нарушения общественного порядка и посягательства на честь и достоинство граждан
- Статья 163-1. Нарушение порядка ведения налогового учета, предоставления аудиторских заключений
- Статья 148-4. Использование технических средств и оборудования, применяемых в сетях связи общего пользования, без сертификата соответствия
- Статья 204-2. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее
- Статья 186. Самоуправство
- Статья 166-3. Дискриминация предпринимателей органами власти и управления
- Статья 240. Органы рыбоохраны