Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечание. Под самозанятым лицом понимается лицо, указанное в подпункте 14.1.226 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.
Статья 188-34 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021
Другие статьи
- Статья 148-4. Использование технических средств и оборудования, применяемых в сетях связи общего пользования, без сертификата соответствия
- Статья 165-3. Нарушение законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы
- Статья 14-1. Ответственность владельцев (совладельцев) транспортных средств
- Статья 259. Доставление нарушителя
- Статья 82-3. Сокрытие, искажение или отказ от предоставления полной и достоверной информации по запросам должностных лиц и обращениями граждан и их объединений по безопасности образования отходов и обращения с ними
- Статья 185. Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего
- Статья 46. Умышленное сокрытие источника заражения венерической болезнью
- Статья 244-7. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере стандартизации, метрологии и метрологической деятельности и технического регулирования
- Статья 163-14. Нарушение порядка осуществления операций с электронными деньгами
- Статья 172-12. Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества
- Статья 80. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах
- Статья 206-1. Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины
- Статья 166-18. Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям
- Статья 249. Открытое рассмотрение дела об административном правонарушении