Статья 166-9. Нарушение законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Нарушение требований по осуществлению надлежащей проверки, требований по выявлению принадлежности клиентов и других определенных законом лиц в политически значимых лиц, членов их семей, лиц, связанных с политически значимыми лицами; непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представления центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, недостоверной информации в случаях, предусмотренных законодательством ; нарушение требований по созданию (ведение) и хранения документов (в том числе электронных), записей, данных, информации; нарушение требований по сопровождению переводов информацией об инициаторе и получателя перевода; нарушение требований об отказе от установления (поддержания) деловых отношений (проведение финансовой операции); нарушение порядка приостановления финансовых (финансовой) операций (операции), а также порядка замораживания или размораживания активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием; нарушение требований по выявлению и регистрации финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, -

влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, ликвидаторов или уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц от трехсот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Непредоставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом) по запросу центрального органа исполнительной власти, реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, -

влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Часть третья статьи 166-9 исключена на основании Закона № 361-IX от 06.12.2019}

Статья 166-9 КоАП Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Кодекс Украины об административных правонарушениях, КУоАП, Административный кодекс Украины, КоАПУ) №8073-X от 07.12.1984, редакция от 23.05.2021