Статья 64-1. Конечный бенефициарный владелец (контроллер) предприятия
1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника (контроллера), регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.
Термин "конечный бенефициарный владелец (контроллер)" понимается в значении, употребляемый в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Статья 64-1 ХК Украины на русском языке с изменениями 2021 год (Хозяйственный кодекс Украины, ХКУ) №436-IV от 16.01.2003, редакция от 13.06.2021
Другие статьи
- Статья 274. Ответственность по договору контрактации
- Статья 411. Исключительная (морская) экономическая зона Украины
- Статья 348. Контроль банка за использованием кредита
- Статья 237. Основания и порядок применения оперативно-хозяйственных санкций
- Статья 146. Приватизация государственных и коммунальных предприятий
- Статья 11. Прогнозирование и планирование экономического и социального развития
- Статья 210. Кредиторы неплатежеспособных должников
- Статья 387. Валютная выручка от внешнеэкономической деятельности
- Статья 33. Неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования
- Статья 229. Возмещение убытков в случае нарушения денежных обязательств