Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних систем і систем розрахунків (далі - платіжні системи) в Україні, поняття та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України, встановлює відповідальність суб'єктів переказу, а також визначає загальний порядок здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- Стаття 1. Визначення термінів та понять
- Стаття 2. Законодавство про платіжні системи та переказ коштів
- Стаття 3. Кошти в Україні
- Стаття 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу
- Стаття 5. Суб'єкти переказу коштів
- Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам
- Стаття 7. Види рахунків, що можуть відкриватися банками або іншими установами - учасниками платіжної системи своїм клієнтам
- Стаття 8. Строки проведення переказу
Розділ II. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ
- Стаття 9. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні
- Стаття 10. Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами
- Стаття 11. Системи електронних платежів Національного банку України
- Стаття 12. Міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами
Розділ III. ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ
- Стаття 13. Порядок застосування платіжних інструментів
- Стаття 14. Електронні платіжні засоби
- Стаття 15. Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними
- Стаття 16. Документи на переказ
- Стаття 17. Порядок оформлення документів при проведенні переказу
- Стаття 18. Використання електронного підпису в банківській системі України та суб'єктами переказу коштів
- Стаття 19. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів
Розділ IV. ІНІЦІЮВАННЯ ПЕРЕКАЗУ
- Стаття 20. Право ініціювання переказу
- Стаття 21. Ініціювання переказу
- Стаття 22. Ініціювання переказу за допомогою розрахункових документів
- Стаття 23. Порядок відкликання розрахункових документів
- Стаття 24. Ініціювання переказу готівки
- Стаття 25. Ініціювання переказу за допомогою електронного платіжного засобу
- Стаття 26. Ініціювання переказу при договірному списанні
Розділ V. ВИКОНАННЯ МІЖБАНКІВСЬКОГО (ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО) ПЕРЕКАЗУ
- Стаття 27. Порядок виконання міжбанківського (внутрішньобанківського) переказу
- Стаття 28. Особливості виконання міжбанківського переказу, ініційованого за допомогою електронного платіжного засобу
- Статтю 29 виключено
Розділ VI. ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРЕКАЗУ
- Стаття 30. Загальний порядок завершення переказу
- Стаття 31. Порядок завершення переказу при неможливості виплати суми переказу
Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ
- Стаття 32. Відповідальність банків при здійсненні переказу
- Стаття 33. Відповідальність платника при проведенні переказу
- Стаття 34. Відповідальність стягувачів при проведенні переказу
- Стаття 35. Відповідальність неналежних отримувачів при проведенні переказу
- Стаття 36. Відповідальність установ - учасників платіжних систем
- Стаття 37. Відповідальність еквайрів та емітентів
Розділ VIII. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕКАЗУ
- Стаття 38. Вимоги щодо захисту інформації
- Стаття 39. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації
- Стаття 40. Порядок надання інформаційних послуг
- Стаття 40-1. Порядок проведення моніторингу
Розділ IX. НАГЛЯД (ОВЕРСАЙТ) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ І КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ПЕРЕКАЗУ
- Стаття 41. Здійснення нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків
- Стаття 42. Здійснення контролю за проведенням переказу