Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу
Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
Ст 188-34 КУпАП зі змінами 2021 рік (Кодекс України про адміністративні правопорушення, Адміністративний кодекс України, КпАП України, КпАПУ) №8073-X від 07.12.1984, редакція від 23.05.2021
Iнші статті
- Стаття 188-22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини
- Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
- Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
- Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
- Стаття 163-14. Порушення порядку здійснення операцій з електронними грошима
- Стаття 45-1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів
- Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
- Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
- Стаття 163-8. Маніпулювання на фондовому ринку
- Стаття 14-3. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті
- Стаття 42-1. Виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації
- Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
- Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках
- Стаття 263. Строки адміністративного затримання
- Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції