Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу
Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, самозайнятих осіб, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Під самозайнятою особою розуміється особа, зазначена у підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
Ст 188-34 КУпАП зі змінами 2021 рік (Кодекс України про адміністративні правопорушення, Адміністративний кодекс України, КпАП України, КпАПУ) №8073-X від 07.12.1984, редакція від 23.05.2021
Iнші статті
- Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
- Стаття 116-2. Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах
- Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
- Стаття 148-3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян
- Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху
- Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
- Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця
- Стаття 244-22. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
- Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах
- Стаття 40-1. Судовий збір
- Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами
- Стаття 118. Порушення правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден
- Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
- Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
- Стаття 300-1. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)